Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601065821

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7609001719

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07925-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4282

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.10.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.10.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.1. Утверждение даты, времени, формы и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.2. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.3. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.4. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.5. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

1.6. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

1.7. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

1.8. О председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение исполняющего функции счетной комиссии.

4. Изменение наименования Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) по договору коммерческой организации (управляющей организации).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-01-07925-A,

Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.

дата государственной регистрации выпуска 19.01.1993 г.,

ISIN код RU0001206427;

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-07925-A,

Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.

дата государственной регистрации 19.01.1993 г.,

ISIN код RU0001206435

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Павлов

3.2. Дата 15.10.2024г.