Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601065821
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7609001719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07925-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П: «ЗА» – 3 голосов (не участвовали в голосовании заинтересованные члены Совета директоров); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
одобрить (дать согласие на) следующие сделки, в отношении которых имеется заинтересованность:
1. Договор №1/23-ОУ-21/23-ОУ возмездного оказания услуг от 29.11.2023
между ПАО «НПО ФИНГО» - Заказчик, ООО «ФИНГО-ИНВЕСТ» - Исполнитель.Предмет договора: услуги по подготовке проектов решений повестки дня и протоколов Общего собрания акционеров. Сумма договора: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за сопровождение одного собрания акционеров
Срок действия: с 08.01.2023 г. до исполнения обязательств Шевелев Е.Л. (председатель Совета директоров ПАО «НПО ФИНГО») является контролирующим лицом ООО «ФИНГО-ИНВЕСТ»
Заинтересованные лица, основание: Мокк А.Н. (член Совета директоров ПАО «НПО ФИНГО») является генеральным директором ООО «ФИНГО-ИНВЕСТ»
2. Договор аренды №101/23-АН от 30.06.2023 г. между ПАО «НПО ФИНГО» - арендодатель, ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - арендатор
Дополнительное соглашение №1 от 12.12.2023 к Договору аренды №101/23-АН от 30.06.2023 г. между ПАО «НПО ФИНГО» - арендодатель, ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - арендатор
Предмет договора: Аренда зданий и оборудования
Размер арендной платы: 1 000 000 рублей ежемесячно
Срок аренды: с 01.07.2023 г. на неопределенный срок
Заинтересованные лица, основание: Шевелев Е.Л. (член Совета директоров ПАО «НПО ФИНГО») является бенефициаром и членом Совета директоров ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» ; Махачева З.К. (член Совета директор ПАО «НПО ФИНГО») является генеральным директором ООО «ТЛП Менеджмент» - управляющей организации ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»; ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» является контролирующим лицом ПАО «НПО ФИНГО»
3. Дополнительное соглашение №1 от 08.08.2023 к договору №6 от 01.01.2022 между ПАО «НПО ФИНГО» - Заказчик, ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - Исполнитель .
Предмет договора: Изменение п.7.1 Договора в новой редакции:
«7.1. Срок действия настоящего Договора с «01» января 2022г. по «31» декабря 2023 г. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит за 1 (один) календарный месяц до окончания срока действия данного Договора о его расторжении, изменении».
Заинтересованные лица, основание: Шевелев Е.Л. (член Совета директоров ПАО «НПО ФИНГО») является бенефициаром и членом Совета директоров ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»; Махачева З.К. (член Совета директор ПАО «НПО ФИНГО») является генеральным директором ООО «ТЛП Менеджмент» - управляющей организации ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»
4. Договор цессии (уступки права требования) от 10.02.2023 г. между ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - Цессионарий, ПАО «НПО ФИНГО» - Цедент
Предмет договора: Уступка права требования долга с ГП ЯО «Южный водоканал» по договору на транспортировку сточных вод №02/21 от 01.01.2022 г. по счет-фактурам на сумму 65 800,15 рублей. Компенсация за уступаемое право составляет 65 800,15 рублей.
Заинтересованные лица, основание: Шевелев Е.Л. (член Совета директоров ПАО «НПО ФИНГО») является бенефициаром и членом Совета директоров ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС», ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» является контролирующим лицом ПАО «НПО ФИНГО»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
22.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024 г. Протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-01-07925-A,
Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.
дата государственной регистрации выпуска 19.01.1993 г.,
ISIN код RU0001206427;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-07925-A,
Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.
дата государственной регистрации 19.01.1993 г.,
ISIN код RU0001206435
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Павлов
3.2. Дата 23.05.2024г.