Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025

2. Содержание сообщения

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

Форма проведения собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) - 24 июня 2025г.

Время проведения заседания: 13 час 00 мин;

Место проведения заседания: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева д. 2, корп. 130;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 152025, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2, корп. 130

Адрес электронной почты для направлений бюллетеней - slaviсh@slavich.ru

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час 40 мин;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 21 июня 2025 г.;

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются бюллетени, поступившие до даты окончания их приема. При этом последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.05.2025

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2024 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров:

1) годовой отчет общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение за 2024г.

3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

4) проекты решений общего собрания акционеров;

5) сведения об аудиторе Общества.

6) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

7) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 04.06.2025г. по 23.06.2025г., за исключением выходных и праздничных дней, с 08-00 до 17-00, по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева д. 2, корп. 130, 5 этаж, каб. 519, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Определить:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский пл. Менделеева д. 2

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-03-00810-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2003г

Основание: Решение Совета директоров АО «Компания Славич» о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 19.05.2025 )

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В.Косов

3.2. Дата: 19.05.2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор- Косов Дмитрий Владимирович

3.2. Дата: 20.05.2025