Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, этаж 5, помещение XII, ком. 11А офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2023

2. Содержание сообщения

Общее собрание акционеров АО «Компания Славич» состоялось 20

апреля 2023 года г. по адресу: 129281 Россия г. Москва, Олонецкий

проезд, д.4, корп.2, этаж 5, пом. XII, ком.11а, офис 1

Вид общего собрания - Годовое

Форма проведения - Заочное

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании – 26 марта 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема

бюллетеней):20 апреля 2023 г.

Тип голосующих акций - акции обыкновенные именные, номер

государственной регистрации 1-03-00810-А, дата регистрации -

02.09.2003г.

Протокол общего годового собрания акционеров № 43 от 20 апреля

2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) и убытков Общества

по результатам 2022 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по всем пяти вопросам

повестки дня- 6 275 000 голосов.

1. По первому вопросу- 6 275 000 голосов.

2. По второму вопросу- 6 275 000 голосов.

3. По третьему вопросу- 56 475 000 (кумулятивное голосование)

голосов

4. По четвертому вопросу- 6 275 000 голосов.

5. По пятому вопросу- 6 275 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений

п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П,

утв. Банком России:

1. По первому вопросу- 6 275 000 голосов.

2. По второму вопросу- 6 275 000 голосов.

3. По третьему вопросу- 56 475 000 (кумулятивное голосование)

голосов

4. По четвертому вопросу- 6 275 000 голосов.

5. По пятому вопросу- 6 275 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании:

1. По первому вопросу - 5 436 908 голосов Кворум имеется

2. По второму вопросу - 5 436 908 голосов Кворум имеется.

3. По третьему вопросу- 48 932 172 голоcов Кворум имеется.

4. По четвёртому вопросу 5 436 908 голосов Кворум имеется.

5. По пятому вопросу- 5 436 908 голосов Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на

голосование:

1. По первому вопросу: "за"- 5 433 970 (99.9460%) голосов,

"против" – 13 (0.0002%) голосов, "воздержался»- 1 443 (0,0265%)

голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным

Положением:

«недействительные»- 1 482 (0,0273%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

2. По второму вопросу: "за" – 5 428 796 (99,8508%) голосов,

"против"- 2184 (0,0402%) голосов, "воздержался" – 4 420 (0,0813%)

голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным

Положением:

«недействительные»- 1 508 (0,0277%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

3. По третьему вопросу:

№ФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Бурмистрова Галина Дмитриевна5 439 865

2Волынский Андрей Юрьевич5 430 694

3Долгов Михаил Николаевич5 430 694

4Лагун Юлия Владимировна5 430 694

5Медведева Валентина Ивановна5 430 694

6Хомарова Ольга Михайловна5 430 694

7Сирош Максим Владимирович5 430 694

8Шеманаев Сергей Владимирович5 430 694

9Элик Вадим Вадимович5 430 694

«ПРОТИВ» всех кандидатов:18954

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 12519

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными:

По иным основаниям15 282

0

4. По четвертому вопросу: голоса распределились следующим образом:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов

голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Балышева Елена Валерьевна543403599.94713137814820

2Бутарев Олег Васильевич543403599.94713028600

3Голубева Елена Александровна543403599.94713028600

4Галкина Ольга Юрьевна543341999.93513034760

5Никишкина Надежда Викторовна543341999.93513034760

* - процент от принявших участие в собрании.

5. По пятому вопросу: "за"- 5 433 970 (99,9460%) голосов, "против"

– 65 (0,0012%) голосов, "воздержался" – 1 391 (0,0256%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным

Положением: «недействительные» - 1 482 (0,0273%); «по иным

основаниям»-0 (0%).

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет, годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По второму вопросу решили: Утвердить распределение прибыли и

убытков Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по акциям

Акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2022 года не

выплачивать.

По третьему вопросу решили: Избрать Совет директоров Общества в

следующем составе:

1. Бурмистрова Галина Дмитриевна

2. Волынский Андрей Юрьевич

3. Долгов Михаил Николаевич

4. Лагун Юлия Владимировна

5. Медведева Валентина Ивановна

6. Хомарова Ольга Михайловна

7. Сирош Максим Владимирович

8. Шеманаев Сергей Владимирович

9. Элик Вадим Вадимович

По четвертому вопросу решили: Избрать Ревизионную комиссию

Общества в следующем составе:

Балышева Елена Валерьевна; Бутарев Олег Васильевич; Голубева Елена

Александровна; Галкина Ольга Юрьевна; Никишкина Надежда Викторовна

По пятому вопросу решили: Утвердить аудитором АО «Компания Славич»

общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ

Сервис» (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу:

105264, Москва, вн.тер. Муниципальный округ Измайлово, ул.7-я

Парковая, д.24, этаж 5, офис 512, помещ./ком.XI/7

Бюллетени в количестве __1___ листов высланы заказным письмом

каждому акционеру.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.М.Хомарова

3.2. Дата: 21.04.2023