Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2025

2. Содержание сообщения

Общее собрание акционеров АО «Компания Славич» состоялось 24 июня 2025 года г. по адресу:152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева д. 2, корп. 130

Орган общества-Общее собрание акционеров

Вид заседания - Годовое

Способ принятия решений общим собранием- Заседание

Тип заседания- Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием-30 мая 2025 г.

Тип голосующих акций - акции обыкновенные именные,

номер государственной регистрации 1-03-00810-А

дата регистрации - 02.09.2003г.

Протокол общего годового собрания акционеров № 26 от 24 июня 2025 года.

Вопросы повестки дня:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2024 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 финансового года.

4) Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня- 6 275 000

1. По первому вопросу – 6 275 000 голосов.

2. По второму вопросу - 6 275 000 голосов.

3. По третьему вопросу- 6 275 000 голосов.

4.По четвертому вопросу- 6 275 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу- 5 420 352 голосов. Кворум имеется

2. По второму вопросу - 5 420 352 голосов. Кворум имеется.

3.По третьему вопросу- 5 420 352 голосов. Кворум имеется.

4.По четвёртому вопросу - 5 420 352 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за"- 5 420 352 (100%) голосов, "против" – 0 (0,0000%) голосов, "воздержался»- 0(0,0000%) голосов;

2. По второму вопросу: "за"- 5 420 352(100%) голосов, "против" – 0 (0,0000%) голосов, "воздержался»- 0(0,0000%) голосов;

3. По третьему вопросу: "за"-5 420 157 (99.9964%) голосов, "против" – 195 (0.0036%) голосов, "воздержался»- 0(0,0000%) голосов;

4.По четвертому вопросу: "за"- 5 420 352(100%) голосов, "против" – 0 (0,0000%) голосов, "воздержался»- 0(0,0000%) голосов;

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках Общества) за 2024 год.

3.Чистую прибыль за 2024 год направить на развитие Общества, путем пополнения оборотного капитала. Дивиденды по результатам работы за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

4.Утвердить Аудитором АО «Компания Славич» Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис» (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614 , адрес места нахождения: 105264, г.Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, офис 512)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В.Косов

3.2. Дата: 25.06.2025