Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Залесье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601050620

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608000230

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04421-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608000230

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.11.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2023 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2023 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Залесье». Утверждение даты, места, формы, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Залесье»;

2.3.2.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Залесье»;

2.3.3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Залесье»;

2.3.4.О конвертации привилегированных акций типа А путем дробления, регистрационный номер выпуска 2-01-04421-A;

2.3.5.Утверждение текста проектов решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Залесье»;

2.3.6.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Залесье», и порядка ее предоставления;

2.3.7.Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Залесье», а также текста информационного сообщения о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АО «Залесье»;

2.3.8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Залесье».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-04421-А, дата регистрации 06.12.1996 г.;

- акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-04421-A, дата регистрации 07.03.2023 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кирьянов С.В.

3.2. Дата: 24.11.2023