Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Залесье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601050620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608000230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04421-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608000230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО
«Залесье» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
заседания.
2.2. Принятие рекомендаций в отношении полученного от Кирьянова
Сергея Валентиновича Добровольного предложения о приобретении
эмиссионных ценных бумаг АО «Залесье» от 29.03.2024.
По вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров
Кирьянов В.С., который ознакомил с поступившим 22.04.2024 от Кирьянова
Сергея Валентиновича Добровольного предложения о приобретении
эмиссионных ценных бумаг АО «Залесье» от 29.03.2024.
Совету директоров предлагается принять рекомендации в отношении
полученного от Кирьянова Сергея Валентиновича Добровольного
предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Залесье» от
29.03.2024 согласно Приложению № 1.
В обсуждении приняли участие все присутствующие на заседании члены
Совета директоров.
Голосовали: “За” – Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.
“Против” - нет.
“Воздержался” - нет.
Решили:
Принять рекомендации в отношении полученного от Кирьянова Сергея
Валентиновича Добровольного предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг АО «Залесье» от 29.03.2024 согласно Приложению № 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24»
апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24 апреля 2024 года, Протокол №2.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по
определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кирьянов С.В.
3.2. Дата: 25.04.2024