Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Залесье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601050620

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608000230

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04421-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608000230

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1.О созыве годового общего собрания акционеров АО «Залесье». Определение формы проведения годового общего собрания.

2.3.2.Определение даты, места и времени поведения годового общего собрания акционеров.

2.3.3.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023г., распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.

2.3.4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.3.5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.3.6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2.3.7.Выдвижение кандидатов для избрания в состав Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества.

2.3.8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к поведению годового общего собрания акционеров.

2.3.9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.10.О привлечении регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04421-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.1996

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кирьянов С.В.

3.2. Дата: 22.05.2024