Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросам, относящимся к компетенции органов управления дочерних обществ.
2. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросам, относящимся к компетенции органа управления дочернего общества.
3. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
4. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» в 2024 году.
5. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 2024 год.
6. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» на 2025 год.
7. Об утверждении Изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-2» (редакция №1).
8. О даче согласия на последующее одобрение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» - заключение Мировых соглашений о рассрочке исполнения обязательств ПАО «ТГК-2» перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» по делам А82-5155/2024, А82-7146/2024, А82-8869/2024, А82-11090/2024, А82-13909/2024, А82-15423/2024, А82-16221/2024, А82-19097/2024, А82-20272/2024 в качестве сделок, общая стоимость которых составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
9. О даче согласия на совершение сделок между ПАО «ТГК-2» и поставщиками газа - заключение соглашений/мировых соглашений о рассрочке/отсрочке исполнения обязательств ПАО «ТГК-2» перед поставщиками газа в рамках договоров поставки газа.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»
(по доверенности № 253-25 от 01.01.2025) А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2025 года