Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2».
2. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО «ТГК-2».
3. Об утверждении кандидатуры на должность начальника управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2».
4. Об утверждении условий трудового договора с начальником управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2».
5. Об утверждении Плана деятельности управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-2» на 2025 год.
6. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «ТГК-2».
7. Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2».
8. О составе Центрального закупочного органа ПАО «ТГК-2» - Центральной Конкурсной Комиссии.
9. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок - заключение Мировых соглашений о рассрочке исполнения обязательств АО «АрхоблЭнерго» перед ПАО «ТГК-2» по делам А05-7809/2020, А05-14482/2020, А05-4689/2021, А05-5932/2021, А05-1320/2023, А05-5024/2023.
10. О даче согласия на совершение сделки - заключение Соглашения на оказание услуг по проведению комплексной финансово-юридической проверки деятельности ПАО «ТГК-2» и его российских дочерних обществ за 2022-2024 гг.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»
(по доверенности № 253-25 от 01.01.2025) А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «28» февраля 2025 года