Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2026 гг., одобренному решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 25.12.2023 (протокол от 27.12.2023 № 9) в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 18.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 10) в соответствии
с Приложением № 2.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2
с 01 января 2025 года.
2.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3);
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 декабря 2024 г., Протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 27.12.2024г.