Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования по пункту 1 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Признать Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12.04.2018 г. (Протокол №22), утратившей силу.
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Признать Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12.04.2018 г. (Протокол №22), утратившим силу.
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.
Результаты голосования по пункту 3 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3.
Результаты голосования по пункту 4 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Признать Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 27.06.2019 г. (Протокол №2), утратившим силу.
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с Приложением № 4.
Результаты голосования по пункту 5 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 5.
Результаты голосования по пункту 6 вопроса 1:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 октября 2023 г., Протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 30.10.2023г.