Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"<BR>16.06.2023 14:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека.</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</P>
<P>Вопрос №1: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 1 квартал 2023 года.</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P> «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Решение:</P>
<P>Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 1.</P>
<P>Вопрос №2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P> «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Решение:</P>
<P>Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору № УРМ-1/201014 от 20.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно Приложению № 2.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 июня 2023 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 июня 2023 г.,</P>
<P>      Протокол № 15.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ТНС энерго Ярославль" по экономике и финансам (Доверенность № юр/21-47 от 08.06.2021 г.)</P>
<P>А.А. Соснин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.06.2023г.</P>