Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль»».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 и ввести его в действие с 01 января 2025 года.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», Протокол заседания Совета директоров от 28.09.2023 № 5, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 13.05.2024 № 1) утратившим силу с 01 января.2025 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 декабря 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 декабря 2024 г., Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 20.12.2024г.