Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Парамонова Александра Владимировича.
Вопрос №2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича.
Вопрос №3: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на
2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности
ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности
ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 3.
Вопрос №6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4.
Вопрос №7: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2024 года согласно
Приложению № 5.
Вопрос №8: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2023 года согласно Приложению № 6.
Вопрос №9: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 мая 2024 г.,
Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 13.05.2024г.