Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об определении условий договора с Секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Определить условия договора с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 14.06.2024 Секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Протокол от 14.06.2024 № 4) в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
2.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в следующем составе:
1. Калашникова Инна Валентиновна;
2. Меркулова Мария Сергеевна;
3. Скаковская Елизавета Александровна.
2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ярославль» Калашникову Инну Валентиновну.
Вопрос №3: Об отмене Положения о секретаре Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» (протокол №21 от 04.04.2016).
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Отменить Положение о секретаре Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», утвержденное Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (протокол №21 от 04.04.2016).
Вопрос №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за
2023 год в соответствии с Приложением № 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 июля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 июля 2024 г., Протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 15.07.2024г.