Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Парамонова Александра Владимировича.
Вопрос №2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Сирык Юлию Сергеевну.
Вопрос №3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 25.10.2022, Протокол от 26.10.2022 № 4, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»
15.12.2023, Протокол от 18.12.2023 № 8), утратившим силу с 01.10.2024 года.
Вопрос №4: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года.
Вопрос №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль» данные целевые значения КПЭ применяются
с 01.10.2024 года.
Вопрос №6: О прекращении участия ПАО «ТНС энерго Ярославль» в других организациях.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Ярославль» в других организациях в соответствии с Приложением № 4.
Вопрос №7: Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» – 2, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос №8: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» – 2, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 6.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 6.
2.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3);
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 октября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 октября 2024 г., Протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 21.10.2024г.