Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Серова Алексея Юрьевича.
Вопрос №2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 23 июня 2023 года согласно Приложению № 1.
Вопрос №4: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Прекратить полномочия комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 10.08.2021 (протокол № 2).
2. Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в следующем составе:
- Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета.
- Козлов Олег Борисович.
- Кузнецова Татьяна Владимировна.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 июля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 июля 2023 г.,
Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 10.07.2023г.