Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская стр. 6А офис 307

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838913

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606041801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00155-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39174

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся (приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров), Совет директоров правомочен принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По вопросу № 1 :

Прекратить 18 января 2025 года трудовой договор с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная лизинговая компания» Зориным Александром Владимировичем в связи с истечением срока его действия (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

2. По вопросу № 2:

Избрать на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная лизинговая компания» Зорина Александра Владимировича сроком на 3 (три) года с 19 января 2025 года и заключить с ним трудовой договор.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 января 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16 января 2025 года № 1/25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Зорин

3.2. Дата 16.01.2025г.