Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская стр. 6А офис 307
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606041801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00155-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39174
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное,
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» апреля 2025 года,150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская стр. 6А офис 307, 13:00-13:30;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания участников.
2. Принятие решения о даче согласия на совершение Обществом c ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по заключению с ПАО Банк ВТБ Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» (место нахождения: 150521, Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, ул. Московская, стр. 6А, оф. 204, ИНН 7602012729, ОГРН 1027600838902) по Кредитному соглашению.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу 1 повестки дня: «за» - 100% голосов, «против» – 0% голосов, «воздержался» – 0% голосов.
По вопросу 2 повестки дня: «за» - 100% голосов, «против» – 0% голосов, «воздержался» – 0% голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества c ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" Кострова Николая Александровича, секретарем общего собрания участников Общества c ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" избрать Середнякова Дениса Владимировича.;
Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом c ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" сделки - Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЯрКамп» (ИНН 7602012729) по Основному договору, являющейся для Общества c ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" в силу статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: ООО «Яркамп» (ИНН 7627053389), Кострова Николая Александровича, Середнякова Дениса Владимировича, Зорина Александра Владимировича, Кострова Андрея Николаевича, Кострова Александра Святославовича, Костровой Дарьи Николаевны, Магаева Сергея Александровича.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» апреля 2025 года, протокол № 13/25
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Специалист по работе с бюро кредитных историй (Доверенность №17/24 от 11.07.2024)
Алла Николаевна Кулёмина
3.2. Дата 11.04.2025г.