Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская стр. 6А офис 307

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838913

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606041801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00155-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39174

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» ноября 2024 года,150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская стр. 6А офис 307, 15:20-15:40;

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о согласии на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора № 400F00QLK-010 об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 400F00QLK от 13.12.2023 (дата формирования).

2. Принятие решения о согласии на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договоров залога, обеспечивающих обязательства по заключаемому договору № 400F00QLK-010 об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 400F00QLK от 13.12.2023 (дата формирования).

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100% голосов, «против» – 0% голосов, «воздержался» – 0% голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100% голосов, «против» – 0% голосов, «воздержался» – 0% голосов.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора № 400F00QLK-010 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) в рамках генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 400F00QLK от 13.12.2023 (дата формирования);

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договоров залога, обеспечивающих обязательства по заключаемому с Банком договору № 400F00QLK-010 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) в рамках генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 400F00QLK от 13.12.2023 (дата формирования);

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» ноября 2024 года, протокол № 38/24

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Зорин

3.2. Дата 26.11.2024г.