Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская стр. 6А офис 307
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606041801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00155-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39174
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное,
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» апреля 2025 года,150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская стр. 6А офис 307, 14:00-14:20;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о согласии на заключение Обществом ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 к договору № 400F00QLK-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.04.2024 в рамках генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 400F00QLK от 13.12.2023.
2. Принятие решения о согласии на заключение Обществом ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 2 к договору залога № ДЗ04_400F00QLK-004 от 01.04.2024.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу 1 повестки дня: «за» - 100% голосов, «против» – 0% голосов, «воздержался» – 0% голосов.
По вопросу 2 повестки дня: «за» - 100% голосов, «против» – 0% голосов, «воздержался» – 0% голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 к договору № 400F00QLK-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.04.2024 в рамках генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 400F00QLK от 13.12.2023;
Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 2 к договору залога № ДЗ04_400F00QLK-004 от 01.04.2024.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» апреля 2025 года, протокол № 12/25
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Специалист по работе с бюро кредитных историй (Доверенность №17/24 от 11.07.2024)
Алла Николаевна Кулёмина
3.2. Дата 02.04.2025г.