Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
03.09.2013 09:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2013г., протокол № 8.

Количественный состав Совета директоров – 7 чел.

Кворум: 7 чел.

Приняло участие в голосовании – 7 чел.;

Результаты голосования:

«За» - 7 чел.

Решение принято.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

2. Определить:

–дату проведения общего собрания акционеров – 30.09.2013;

–место проведения общего собрания акционеров: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, конференц-зал;

– время начала общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

– время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.;

3. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.09.2013.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

5.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.

6.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7.О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления: проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 3-й этаж, каб. 313, тел. (4852) 40-25-08 с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 02.09.2013