Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз
24.06.2011 10:16


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ярославльоблгаз

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33.

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21 июня 2011 года 10.00, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 составил

54 469 голосов, что составляет 78,1410 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

По вопросу № 6 кворум общего собрания 381 283 голосов, что составляет 78,1410% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: № 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Итоги голосования:

«За» - 54 469 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«За» - 54 469 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по финансовым результатам 2010 года, в размере 62 453 000 руб. следующим образом:

- прибыль, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2010 год, направить на формирование источника по программе газификации в сумме 59 383 000 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 306 706 руб. 40 коп.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 2 763 293 руб. 60 коп.

Итоги голосования:

«За» - 36 694 голосов (67,3668%).

«Против» - 17 775 голосов (32,6332%).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 4 руб. 40 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – не позднее 20 августа 2011года.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Итоги голосования:

«За» - 36 691 голосов (67,3613%).

«Против» - 3 голосов (0,0055%).

«Воздержался» - 17 775 голосов (32,6332%).

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 5. Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 000 руб., в том числе:

-Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

-членам Совета директоров – 50 000 руб. (5 чел. по 10 000 руб.);

-Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;

-членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 чел. по 5 000 руб.).

Члену Совета директоров, являющемуся муниципальным служащим, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества и секретаря Совета директоров, не производить.

Итоги голосования:

«За» 54 469 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%).

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 6. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ворожцов Владимир Петрович;

2. Горохов Виктор Николаевич;

3. Громов Игорь Николаевич;

4. Журавлев Николай Владимирович;

5. Заварзин Александр Валерьевич;

6. Катаева Елена Георгиевна;

7. Овсянникова Ольга Владимировна;

8. Орловский Максим Николаевич;

9. Самолькина Наталья Алексеевна;

10. Смирнов Михаил Андреевич;

11. Табачук Сергей Владимирович;

12. Таменцев Андрей Валерьевич;

13. Хайдина Татьяна Феликсовна;

14. Хвощенко Максим Петрович.

Итоги голосования:

Число голосов, поданных за кандидата:

1.Ворожцов Владимир Петрович49 19712,9030%

2.Горохов Виктор Николаевич49 19712,9030%

3.Громов Игорь Николаевич47 68212,5057%

4.Журавлев Николай Владимирович00,0000%

5.Заварзин Александр Валерьевич4000,1049%

6.Катаева Елена Георгиевна57 10014,9758%

7.Овсянникова Ольга Владимировна00,0000%

8.Орловский Максим Николаевич00,0000%

9.Самолькина Наталья Алексеевна29 1037,6329%

10.Смирнов Михаил Андреевич49 02912,8590%

11.Табачук Сергей Владимирович49 19712,9030%

12.Таменцев Андрей Валерьевич4000,1049%

13.Хайдина Татьяна Феликсовна00,0000%

14.Хвощенко Максим Петрович47 66112,5002%

«Против всех кандидатов» - 1 736 голосов (0,4553%).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 581 (0,1523%) голосов.

№ 7. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Селезнев Андрей Александрович;

2. Тангатарова Альбина Ильгизовна;

3. Шалимова Надежда Витальевна.

Итоги голосования:

Число голосов, Число голосов, Число голосов,

поданных "ЗА" поданных "Против" "Воздержался"

1Селезнев Андрей Александрович 36 69467,3668 %0 17 775 32,6332%

2Тангатарова Альбина Ильгизовна36 69467,3668 %0 17 775 32,6332%

3Шалимова Надежда Витальевна 36 69467,3668 %0 17 775 32,6332%

Недействительных – 0 голосов (0,00000%).

№. 8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2011 год ООО «Аудит – новые технологии».

Итоги голосования:

«ЗА» - 36 694 голосов (67,3668%)

«ПРОТИВ»00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»17 77532,6332%

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 36 446 голосов (66,9115%)

«ПРОТИВ»17 775голосов (32,6332%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»248голосов (0,4553%)

Недействительных – 0 голосов.

Решение не принято.

№ 10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 36 694 (67,3668%) голосов,

«Против» - 17 775 (32,6332%)голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»- 36 694 голосов (67,3668%)

«ПРОТИВ»- 17775 голосов (32,6332%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0(0%)

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 36694 голосов (67.3668%)

"ПРОТИВ»-17 775голосов (32,6332%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов(0%)

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 13. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»- 36 694голосов (67,3668%)

«ПРОТИВ» -17 775голосов (32,6332%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00%

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

№ 14. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» -36 694 голосов(67,3668%)

«ПРОТИВ»- 17 775 голосов32,6332%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0голосов (0,0000%)

Решение принято.

№ 15. Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Александрова Ольга Валерьевна;

2. Березин Евгений Владимирович;

3. Велигина Ольга Игоревна;

4. Мавренкова Ирина Романовна;

5. Мохов Евгений Владимирович;

6. Наумова Юлия Александровна;

7. Филиппова Екатерина Александровна.

Итоги голосования:

№Ф.И.О.

кандидата Число голосов, Число голосов, Число голосов

поданных поданных "Воздержался"

«ЗА» "Против"

1Александрова Ольга Валерьевна 36 694 67,3668%0 17 775 32,6332%

2Березин Евгений Владимирович 36 694 67,3668%0 17 775 32,6332%

3Велигина Ольга Игоревна 36 694 67,3668%0 17 775 32,6332%

4Мавренкова Ирина Романовна 36 694 67,3668%0 17 775 32,6332%

5Мохов Евгений Владимирович 36 694 67,3668%0 17 775 32,6332%

6Наумова Юлия Александровна 36 694 67,3668%0 17 775 32,6332%

7Филиппова Екатерина Александровна36 694 67,3668% 0 17 775 32,6332%

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Вопрос № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по финансовым результатам 2010 года, в размере 62 453 000 руб. следующим образом:

- прибыль, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2010 год, направить на формирование источника по программе газификации в сумме 59 383 000 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 306 706 руб. 40 коп.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 2 763 293 руб. 60 коп.

Вопрос № 4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 4 руб. 40 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – не позднее 20 августа 2011года.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос № 5. Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 000 руб., в том числе:

-Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

-членам Совета директоров – 50 000 руб. (5 чел. по 10 000 руб.);

-Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;

-членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 чел. по 5 000 руб.).

Члену Совета директоров, являющемуся муниципальным служащим, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества и секретаря Совета директоров, не производить.

Вопрос № 6. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Катаева Елена Георгиевна;

2.Ворожцов Владимир Петрович;

3.Горохов Виктор Николаевич;

4.Табачук Сергей Владимир;

5.Смирнов Михаил Андреевич;

6.Громов Игорь Николаевич;

7.Хвощенко Максим Петрович.

Вопрос № 7.

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Селезнев Андрей Александрович;

2. Тангатарова Альбина Ильгизовна;

3. Шалимова Надежда Витальевна.

Вопрос № 8.

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2011 год ООО «Аудит – новые технологии».

Вопрос № 9. Решение по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

не принято.

Вопрос № 10.

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 11.

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 12.

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 13.

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Вопрос № 14.

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 15. Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Александрова Ольга Валерьевна;

2. Березин Евгений Владимирович;

3. Велигина Ольга Игоревна;

4. Мавренкова Ирина Романовна;

5. Мохов Евгений Владимирович;

6. Наумова Юлия Александровна;

7. Филиппова Екатерина Александровна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель Генерального директораА.Н.Пилясов

3.2. Дата: 23 июня 2011г.