Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
24.08.2012 15:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании:

- 5 членов Совета директоров – по вопросу утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ярославльоблгаз» (п. 2.1. настоящего сообщения);

- 4 члена Совета директоров по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п. 2.2.-2.12. настоящего сообщения).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ярославльоблгаз» в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 4 (Четыре) голоса; «против» - 0; «воздержался» - 1 (Один) голос.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор оказания услуг по техническому надзору, проверке исполнительно-технической документации на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Яргазсервис» (Исполнитель);

-предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательство осуществить комплекс работ и услуг по техническому надзору за строительством объекта «Газопровод низкого давления (закольцовка) ул. Кудрявцева – ул. Щапова г. Ярославль», проверке исполнительно-технической документации в соответствии с рабочим проектом № 371.11 раздел ГСН, ЭХЗ;

-цена: 73 805 (Семьдесят три тысячи восемьсот пять) руб. 11 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок: с момента заключения до 01.09.2012.

Результаты голосования: «За» - 4 (Четыре) голоса; «против» -0; «воздержался» - 0 .

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) работ (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проекты) «Разработка раздела АСУ ТП РГ для ГРП» по объектам указанным в Задании на проектирование (приложение № 1 к договору на выполнение проектных (изыскательских) работ);

-цена: 294 648 (Двести девяносто четыре тысячи шестьсот сорок восемь) руб. 36 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) работ (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проекты) «Реконструкция элементов электрохимической защиты (реконструкция анодного заземления) в г. Ярославле» по объектам указанным в Задании на проектирование (приложение № 1 к договору на выполнение проектных (изыскательских) работ);

-цена: 29 883 (Двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят три) руб. 50 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проект) по объекту: «Реконструкция элементов электрохимической защиты (замена выпрямителя дренажной защиты) по адресу: г. Ярославль, ул. Жукова, дом № 25»;

-цена: 13 593 (Тринадцать тысяч пятьсот девяносто три) руб. 60 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) работ (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проекты) «Реконструкция элементов электрохимической защиты (замена выпрямителя катодной защиты) в г. Ярославле» по объектам указанным в Задании на проектирование (приложение № 1 к договору на выполнение проектных (изыскательских) работ);

-цена: 203 904 (Двести три тысячи девятьсот четыре) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) работ на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проект) по объекту: «Замена ГРП на ГРПБ по адресу: г. Ярославль, ул. Судостроителей, у дома № 3»;

-цена: 70 523 (Семьдесят тысяч пятьсот двадцать три) руб. 88 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) работ (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проекты) «Замена оборудования ГРП в г. Ярославле» по объектам указанным в Задании на проектирование (приложение № 1 к договору на выполнение проектных (изыскательских) работ);

-цена: 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) работ на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проект) по объекту: «Замена ШРП 16 по адресу: г. Ярославль, ул. Златоустовская, у дома № 13»;

-цена: 69 431 (Шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать один) руб. 20 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение проектных (изыскательских) работ на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

-предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить проектные работы (проект) по объекту: «Установка секционирующего отключающего устройства Ду 300 мм на газопроводе высокого давления, проложенного вдоль Тутаевского шоссе в г. Ярославле»;

-цена: 59 102 (Пятьдесят девять тысяч сто два) руб. 20 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 2 на выполнение пуско-наладочных работ на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Яргазсервис» (Исполнитель);

-предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательство выполнить пуско-наладочные работы на ГРПБ, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 2-ая Краснохолмская у д. 11, в соответствии с рабочим проектом раздел ГСН;

-цена: 60 644 (Шестьдесят тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 46 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 30 (Тридцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 3 на выполнение пуско-наладочных работ на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Ярославльоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Яргазсервис» (Исполнитель);

-предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательство выполнить пуско-наладочные работы на ГРПБ, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-ая Кольцова за домом № 30, в соответствии с рабочим проектом раздел ГСН;

-цена: 60 644 (Шестьдесят тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 46 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

-срок выполнения работ: 30 (Тридцать) дней с момента заключения договора.

Результаты голосования: «За» - 3 (Три) голоса; «против» - 1; «воздержался» - 0 .

3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 августа 2012 г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 августа 2012 г., протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 24.08.2012