Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
11.09.2017 08:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные (количество, 69706 шт.; номинальная стоимость акции 1(один) руб.; номинальная стоимость выпуска 69706 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-04402-А; дата государственной регистрации выпуска 20.10.1995).

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 14 августа 2017 года.

Дата проведения собрания: 04 сентября 2017 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.33.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.33, АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии.

2. Борисова Светлана Аркадьевна.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованные в совершении обществом сделки:

По первому вопросу повестки дня: 69 706 голосов.

Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении 3 000 акций.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 69 706 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 53 739 голосов.

Кворум имеется – 77,0938%.

Председатель собрания (Председатель Совета директоров) – Секарина Елена Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Березин Евгений Владимирович.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

-стороны: АО «Газпром газораспределение Ярославль» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

-предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 496 000 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором».

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания суммы Займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора;

-цена сделки: 496 000 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек;

-процентная ставка по договору: в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

-срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года; если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату, указанную в п. 1.3. Договора, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

-лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

ООО «Газпром межрегионгаз» (контролирующее лицо);

-основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Займодавца и сторона в сделке.

Результаты голосования:

«За» - 53 527 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 212 (0,3945%).

Решение принято.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

-стороны: АО «Газпром газораспределение Ярославль» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

-предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 496 000 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором».

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания суммы Займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора;

-цена сделки: 496 000 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек;

-процентная ставка по договору: в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

-срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года; если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату, указанную в п. 1.3. Договора, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

-лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

ООО «Газпром межрегионгаз» (контролирующее лицо);

-основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Займодавца и сторона в сделке.

Дата составления и номер протокола: «07» сентября 2017 г. № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора Алексей Николаевич Пилясов

3.2. Дата: 11.09.2017