Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
19.06.2012 08:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2012 года 10.00, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2 этаж, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составил 62 584

голоса, что составляет 89,783% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

По вопросу № 6 кворум общего собрания 438 088 кумулятивных голосов, что составляет 89,783% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5.Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

Итоги голосования:

«За» - 44 809 голосов (71,598%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 17 775 голосов (28,402%).

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Итоги голосования:

«За» - 44 809 голосов (71,598%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 17 775 голосов (28,402%).

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 44 704 голосов (71,430%).

«Против» - 17 775 голосов (28,402%).

«Воздержался» - 105 (0,168%) голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2011 финансового года, в размере 55 837 тыс. руб. следующим образом:

-на формирование источника финансирования программы газификации - 54 230 тыс. руб.;

-на выплату дивидендов по акциям – 321 тыс. руб.;

-оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 1 286 тыс. руб.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 44 704 голоса (71,430%).

«Против» - 0 голосов (0,0%).

«Воздержался» - 17 880 голосов (28,570%).

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну акцию – 4 руб. 61 коп.;

-срок выплаты дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос № 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 62 479 голоса (99,832%).

«Против» - 0 голосов (0,0%).

«Воздержался» - 105 голосов (0,168%).

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;

- членам Совета директоров – 60 тыс. руб. (6 чел. по 10 тыс. руб.);

- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 чел. по 5 тыс. руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества и секретаря Совета директоров, не производить.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата

1.Ворожцов Владимир Петрович 61 115 голосов (13,950%)

2.Горохов Виктор Николаевич 105 голосов (0,024%)

3.Журавлев Николай Владимирович 54 867 голосов (12,524%)

4.Заварзин Александр Валерьевич 0 голосов (0 %)

5.Катаева Елена Георгиевна 70 720 голосов (16,143%)

6.Любимов Олег Иванович 0 голосов (0%)

7.Майорова Татьяна Сергеевна 15 006 голосов (3,425%)

8.Орловский Максим Николаевич 59 416 голосов (13,563%)

9.Смирнов Михаил Андреевич 60 996 голосов (13,923%)

10.Сосунов Сергей Николаевич 54 762 голоса (12,500%)

11.Табачук Сергей Владимирович 61 101 голос (13,947%)

«Против всех кандидатов» - 0 голосов (0,0%).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 (0,0%) голосов.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Ворожцов Владимир Петрович

2.Журавлев Николай Владимирович

3.Катаева Елена Георгиевна

4.Орловский Максим Николаевич

5.Смирнов Михаил Андреевич

6.Сосунов Сергей Николаевич

7.Табачук Сергей Владимирович

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

№ ФИО кандидата Число голосов, Число голосов, Число голосов

п/п поданных «ЗА» поданных «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Радько Роман Александрович 44809 71,598% 0 17775 28,402%

2. Харламов Сергей Анатольевич 44809 71,598% 0 17775 28,402%

3. Шалимова Надежда Витальевна 44809 71,598% 0 17775 28,402%

Недействительных – 0 голосов (0,0%).

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Радько Роман Александрович

2.Харламов Сергей Анатольевич

3.Шалимова Надежда Витальевна

Вопрос №. 8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 44 809 голосов (71,598%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 775 (28,402%).

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО «Аудит – новые технологии».

Вопрос № 9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования: Число голосов, Число голосов, Число голосов,

поданных «ЗА» поданных «ПРОТИВ» «воздержался»

1. Александрова Ольга Валерьевна 44 809 (71,598%) 0 (0%) 17775 (28,402%)

2. Березин Евгений Владимирович 44 809 (71,598%) 0 (0%) 17775 (28,402%)

3. Велигина Ольга Игоревна 44 809 (71,598%) 0 (0%) 17775 (28,402%)

4. Мавренкова Ирина Романовна 44 809 (71,598%) 0 (0%) 17775 (28,402%)

5. Мохов Евгений Владимирович 44 809 (71,598%) 0 (0%) 17775 (28,402%)

6. Наумова Юлия Александровна 44 809 (71,598%) 0 (0%) 17775 (28,402%)

7. Овчинникова Татьяна Александровна 44 809 (71,598%) 0 (0%) 17775 (28,402%)

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Александрова Ольга Валерьевна

2. Березин Евгений Владимирович

3. Велигина Ольга Игоревна

4. Мавренкова Ирина Романовна

5. Мохов Евгений Владимирович

6. Наумова Юлия Александровна

7. Овчинникова Татьяна Александровна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 18 июня 2012 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директораА.Н.Пилясов

3.2. Дата: “19” июня2012 г.