Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
18.08.2011 08:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 17.08.2011.

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 02.09.2011.

3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении плана капитальных вложений Общества на 2011 год с учетом корректировки.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

3. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО.

4. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО.

5. Об одобрении сделок с недвижимым имуществом.

6. О премировании генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 17.08.2011