Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
27.06.2016 12:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2016 года 10.00, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2 этаж, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня собрания 69 706; по вопросу№6 повестки дня собрания 487 942 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие

в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня 53 188 (76,54%);

по вопросу 6 повестки дня 372 316 кумулятивных (76,54%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников по вопросам:

Вопрос № 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

«За» - 53188 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

«За» - 53188 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 7 от 27 мая 2016 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученную по результатам 2015 финансового года в размере 4 948 260 руб. 00 коп. следующим образом:

на выплату дивидендов по акциям – 2 781 269 руб. 40 коп.;

оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) –2 166 990 руб. 60 коп.

Итоги голосования:

«За» - 53188 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученную по результатам 2015 финансового года в размере 4 948 260 руб. 00 коп. следующим образом:

на выплату дивидендов по акциям – 2 781 269 руб. 40 коп.;

оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) –2 166 990 руб. 60 коп.

Вопрос № 4. Выплата дивидендов за 2015 финансовый год в размере 39 руб. 90 коп. на одну обыкновенную акцию Общества денежными средствами в сроки в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 7 от 27 мая 2016 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденд на одну обыкновенную акцию – 39 руб. 90 коп.;

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 04.07.2016;

срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Итоги голосования:

«За» - 53188 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденд на одну обыкновенную акцию – 39 руб. 90 коп.;

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 04.07.2016;

срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос № 5. Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 7 от 27 мая 2016 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;

членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Итоги голосования:

«За» - 53188 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;

членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич - 53212 голосов;

2. Крон Михаил Альфредович - 53184 голосов;

3. Сован Алексей Николаевич - 53184 голосов;

4. Секарина Елена Александровна - 53184 голосов;

5. Илясова Наталия Ивановна - 53184 голосов;

6. Прохорова Ольга Владимировна - 53184 голосов;

7. Ивановский Артем Владимирович - 53184 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;

2. Крон Михаил Альфредович;

3. Сован Алексей Николаевич;

4. Секарина Елена Александровна;

5. Илясова Наталия Ивановна;

6. Прохорова Ольга Владимировна;

7. Ивановский Артем Владимирович.

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

4.Тангатарова Альбина Ильгизовна;

5.Пилясов Алексей Николаевич;

6.Шалимова Надежда Витальевна.

Итоги голосования:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна

«За» - 53188 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Пилясов Алексей Николаевич

«За» - 53188 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Шалимова Надежда Витальевна

«За» - 53188 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна;

2. Пилясов Алексей Николаевич;

3. Шалимова Надежда Витальевна.

Вопрос № 8.Утвердить аудитором Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 2 от 04 марта 2016 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования:

«За» - 53188 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

2.7. Дата составления протокола: «27» июня 2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора Алексей Николаевич Пилясов

3.2. Дата: 27.06.2016