Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз
30.06.2010 10:02


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ярославльоблгаз

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г. Ярославль, ул. Гагарина д. 52

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 июня 2010 года 10.00, г. Ярославль, ул. Чайковского, 9, 3 этаж, помещение ОАО «Ярославльоблгаз».

2.4. Кворум общего собрания.: по вопросам 1-5, 7-15 составил 61 661 голосов, что составляет 88,4587 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

по вопросу 6 кворум общего собрания составил 431 627 голосов, что составляет 88,4587 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по финансовым результатам 2009 года, в размере 57 654 000 руб. следующим образом:

- на формирование источника по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2009 год – 53 740 000 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 782 800 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 3 131 200 руб.

Итоги голосования:

«За» - 43 886 (71,173%) голосов,

«Против» - 17 775 (28,827%) голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

- членам Совета директоров – 40 000 руб. (4 чел. по 10 000 руб.);

- Председателю ревизионной комиссии - 10 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 чел. по 5 000 руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию - 11,23 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год – не позднее 30 ноября 2010г.;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Итоги голосования:

«За» - 61 658 (99,9951%) голосов,

«Против» - 3 (0,0049%) голоса,

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Багмет Михаил Анатольевич, Ворожцов Владимир Петрович, Горохов Виктор Николаевич, Громов Игорь Николаевич, Заварзин Александр Валерьевич, Катаева Елена Георгиевна, Лифанова Зинаида Владимировна, Орловский Максим Николаевич, Овсянникова Ольга Владимировна, Смирнов Михаил Андреевич, Тришин Дмитрий Викторович.

Итоги голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Багмет Михаил Анатольевич - 16 516 голосов;

2. Ворожцов Владимир Петрович - 50 299 голосов;

3. Горохов Виктор Николаевич - 50 299 голосов;

4. Громов Игорь Николаевич - 53 955 голосов;

5. Заварзин Александр Валерьевич - 50 299 голосов;

6. Катаева Елена Георгиевна - 56 152 голоса;

7. Лифанова Зинаида Владимировна – 0 голосов;

8. Орловский Максим Николаевич - 49 833 голоса;

9. Смирнов Михаил Андреевич - 53 975 голосов;

10. Смирнов Михаил Андреевич - 50 299 голосов;

11. Тришин Дмитрий Викторович – 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

7. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Амирова Светлана Петровна;

2. Седова Наталья Николаевна;

3. Селезнев Андрей Александрович.

Итоги голосования:

1. Амирова Светлана Петровна

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

2. Седова Наталья Николаевна

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

3. Селезнев Андрей Александрович

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 248 (0,4022 %) голосов.

8. Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Александрова Ольга Валерьевна;

2. Березин Евгений Владимирович;

3. Мавренкова Ирина Романовна;

4. Мохов Евгений Владимирович;

5. Наумова Юлия Александровна;

6. Смирнова Яна Сергеевна;

7. Шалимова Надежда Витальевна.

Итоги голосования:

1. Александрова Ольга Валерьевна

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

2. Березин Евгений Владимирович

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

3. Мавренкова Ирина Романовна

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

4. Мохов Евгений Владимирович

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

5. Наумова Юлия Александровна

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

6. Смирнова Яна Сергеевна

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

7. Шалимова Надежда Витальевна

«За» - 43 638 (70,7708 %) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 248 (0,4022 %) голосов.

9. Утвердить аудитором Общества на 2010 ООО «Аудит – новые технологии».

Итоги голосования:

«За» - 43 886 (71,173%) голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 17 775 (28,827%) голосов.

10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

12. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

13. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

14. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

15. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 61 661 (100%) голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по финансовым результатам 2009 года, в размере 57 654 000 руб. следующим образом:

- на формирование источника по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2009 год – 53 740 000 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 782 800 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 3 131 200 руб.

4. Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;

- членам Совета директоров – 40 000 руб. (4 чел. по 10 000 руб.);

- Председателю ревизионной комиссии - 10 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 чел. по 5 000 руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.

5. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию - 11,23 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год – не позднее 30 ноября 2010г.;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

6. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Ворожцов Владимир Петрович, Горохов Виктор Николаевич, Громов Игорь Николаевич, Заварзин Александр Валерьевич, Катаева Елена Георгиевна, Овсянникова Ольга Владимировна, Смирнов Михаил Андреевич.

7. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Амирова Светлана Петровна, Седова Наталья Николаевна, Селезнев Андрей Александрович.

8. Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

Александрова Ольга Валерьевна, Березин Евгений Владимирович, Мавренкова Ирина Романовна, Мохов Евгений Владимирович, Наумова Юлия Александровна, Смирнова Яна Сергеевна, Шалимова Надежда Витальевна.

9. Утвердить аудитором Общества на 2010 ООО «Аудит – новые технологии».

10. . Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

15. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Евгеньевич Скорняков

3.2. Дата: 29.06.2010г.