Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
18.12.2013 09:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании:

по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» п. 2.1.,2.2.,2.5. настоящего сообщения - 6 членов Совета директоров, п.2.3.,2.4. настоящего сообщения - 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ на следующих условиях: стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» (Исполнитель) и ОАО «Яргазсервис» (Заказчик);

предмет: выполнение работ по ремонту и предъявлению в поверку средств измерения;

цена: 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

срок: с момента подписания до 31.12.2013.

Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор на следующих условиях:

стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (Агент);

предмет: Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала организовать проживание и питание представителей Принципала (3 человек) в целях участия Принципала в III Смотре-конкурсе художественной самодеятельности ОАО «Газпром газораспределение» в г. Иванов, с 16.09.2013 по 20.09.2013;

цена: 37 250 (Тридцать семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. за весь срок действия договора, в том числе вознаграждение Агенту 600 (Шестьсот) руб. 00 коп. (с учетом НДС).

Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – субагентский договор на следующих условиях:

стороны: ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" (Субагент) и ОАО "Газпром газораспределение" (Агент);

предмет: Агент поручает, а Субагент за вознаграждение обязуется совершать юридические и иных фактические действия по заключению договоров аренды земельных участков на период эксплуатации расположенных на них объектов (приложение № 1 к субагентскому договору);

цена: 5 000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за оформление прав на один прошедший регистрацию договор аренды;

срок: с момента подписания и действует без ограничения срока.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор на следующих условиях:

стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (Агент);

предмет: совершение действий по подготовке (формированию, распечатке, группировке) платежных документов Заказчикам Принципала, осуществление направления указанным лицам платежных документов на оплату, обобщение и передача Принципалу информации об оплате в разрезе плательщиков и филиалов с передачей полученных средств;

цена (размер вознаграждения): 8,5% от собранных с Заказчиков в течение месяца денежных средств с учетом НДС. При отсутствии у Агента договорных отношений с Заказчиком услуг Принципала и/или направлении отдельного платежного документа на оплату, последний оплачивает вознаграждение в размере 14% от поступивших для Принципала в течение месяца денежных средств. Цена агентского вознаграждения за год – не более 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп. (с учетом НДС);

срок: с момента подписания сторонами на неопределенный срок.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки сжиженного газа на следующих условиях:

стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» (Поставщик) и ОАО «Яргазсервис» (Покупатель);

предмет: Поставщик поставляет Покупателю в течение 2014 года сжиженный газ в 50-литровых баллонах, а Покупатель обязуется принять и оплатить газ на условиях договора;

цена: не более 30 000 (Тридцать тысяч) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

срок: с момента подписания до 31.12.2014.

Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0 .

3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 декабря 2013 г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 декабря 2013 г., протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 17.12.2013