Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
09.07.2007 15:55


Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ярославльоблгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ярославльоблгаз»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150000,

г. Ярославль, ул. Чайковского, 42.

1.4. ОГРН эмитента 1027600677554

1.5. ИНН эмитента 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04402-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2007 года 11.00, г. Ярославль,

ул. Чайковского, 42, ОАО «Ярославльоблгаз».

2.4. Кворум общего собрания: 63 363 голосов, что составляет 90,8989 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

№ 1. Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«За» - 63362 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«За» - 63362 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года в размере 16 797 тыс.руб.:

• на выплату дивидендов направить 3 359 тыс.руб.;

• на выплату вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров направить 220 тыс.руб., в том числе:

- председателю Совета директоров – 40 тыс.руб.,

- членам Совета директоров – по 20 тыс.руб.,

- председателю ревизионной комиссии – 20 тыс.руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс.руб.,

- секретарю Совета директоров – 20 тыс.руб.

• на выплаты социального характера направить 6 700 тыс.руб.;

• на выплаты производственного характера направить 6 518 тыс.руб.

Итоги голосования:

«За» - 63362 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 4. Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере 48,19 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до 19.08.2007 года.

Итоги голосования:

«За» - 63362 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

«ЗА»

1. Бровкин В.Н. - 48 997 голосов;

2. Ворожцов В.П. – 0 голосов;

3. Гесслер В.И. – 0 голосов;

4. Журавлев Н.В. - 62 212 голосов;

5. Камеко В.Н. – 0 голосов;

6. Катаева Е.Г. - 49 025 голосов;

7. Овсянникова О.В. – 0 голосов

8. Орловский М.Н. - 75 075 голосов;

9. Постникова Н.А. - 48 897 голосов;

10. Смирнов М.А. - 48 097 голосов;

11. Тимашова И.С. – 21 голос;

12. Тихонова М.Г. - 62 213 голосов;

13. Чередниченко В.М. - 48 997 голосов.

Против всех кандидатов - 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 6.

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Кириллова Марина Алексеевна «ЗА» - 6323 голосов (10,4751%), «Против»- 52637 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

2. Седова Наталья Николаевна «ЗА» - 40937 голосов (67,8192%), «Против» - 18023 голоса, «Воздержался» - 0 голосов;

3. Суйская Ольга Александровна «ЗА» - 41178 голосов (68,2184 %), «Против» - 17782 голоса, «Воздержался» - 0 голосов;

4. Ужвиев Сергей Игоревич «ЗА» - 34858 голосов (57,7483 %), «Против» - 24102 голоса, «Воздержался» - 0 голосов;

5. Хайдина Татьяна Феликсовна «ЗА» - 18026 голосов (29,8632 %), «Против» - 40934 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных - 1 402 голоса (2,3227 %).

№ 7. Утвердить аудитором Общества на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии».

Итоги голосования:

«За» - 63362 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 36512 голосов (57,6244 %).

«Против» - 26850 голосов (42,3756%).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 45587 голосов (71,9469%).

«Против» - 17775 голосов (28,0531%).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 45587 голосов (71,9469%).

«Против» - 17775 голосов (28,0531%).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 44185 голосов (69,3742 %).

«Против» - 19177 голосов (30,2668 %).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

№ 12. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 44185 голосов (69,3742 %).

«Против» - 19177 голосов (30,2668 %).

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

№ 1. Утвердить годовой отчет Общества.

№ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

№ 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года в размере 16 797 тыс.руб.:

• на выплату дивидендов направить 3 359 тыс.руб.;

• на выплату вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров направить 220 тыс.руб., в том числе:

- председателю Совета директоров – 40 тыс.руб.,

- членам Совета директоров – по 20 тыс.руб.,

- председателю ревизионной комиссии – 20 тыс.руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс.руб.,

- секретарю Совета директоров – 20 тыс.руб.

• на выплаты социального характера направить 6 700 тыс.руб.;

• на выплаты производственного характера направить 6 518 тыс.руб.

№ 4. Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере 48,19 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до 19.08.2007 года.

№ 5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Орловский Максим Николаевич;

2. Тихонова Мария Геннадьевна;

3. Журавлев Николай Владимирович;

4. Катаева Елена Георгиевна;

5. Чередниченко Владимир Максимович;

6. Бровкин Валерий Николаевич;

7. Постникова Надежда Алексеевна.

№ 6.

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Суйская Ольга Александровна;

2. Седова Наталья Николаевна;

3. Ужвиев Сергей Игоревич.

№7. Утвердить аудитором Общества на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии».

№ 8. Решение по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции» не принято.

№ 9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

№ 10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

№ 11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

№ 12. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 05 июля 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А. Иконников

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” июля 20 07 г. М.П.