Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
18.05.2011 09:35


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д. 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2011 года, протокол № 6.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

2.Определить:

-дату проведения годового общего собрания акционеров – 21.06.2011;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж;

-время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

-время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.;

3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17.05.2011.

4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

15.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, тел (4852) 40-25-08 с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора ОАО «Ярославльоблгаз» Пилясов А.Н.

3.2. Дата: 17.05.2011г.