Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
20.06.2014 09:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2014 года 10.00, г. Ярославль,

Суздальское шоссе, д. 33, 2 этаж, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 составил 62 239

голоса, что составляет 89,29% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

По вопросу № 6 кворум общего собрания 435 673 кумулятивных голосов, что составляет 89,29% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - 62 239 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - 62 239 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 62 239 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

3.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в размере 58 505,80 тыс. руб. следующим образом:

на формирование источника финансирования программы газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2013 год – 57 922,12 тыс. руб.;

на выплату дивидендов по акциям – 292,07 тыс. руб.;

оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 291,61 тыс. руб.

3.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.06.2014.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 62 239 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденд на одну акцию – 4 руб. 19 коп.;

срок выплаты дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям:

1)номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2)зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос № 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 62 239 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;

членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;

Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;

членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Веселов Сергей Дмитриевич - 4493 голоса;

2. Ворожцов Владимир Петрович - 61019 голосов;

3. Катаева Елена Георгиевна - 65038 голосов;

4. Кучеров Михаил Александрович - 61019 голосов;

5. Любимов Олег Иванович - 61019 голосов;

6. Орловский Максим Николаевич - 59394 голоса;

7. Рыков Александр Владимирович - 61019 голосов;

8. Табачук Сергей Владимирович - 62 672 голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Ворожцов Владимир Петрович

2.Катаева Елена Георгиевна

3.Кучеров Михаил Александрович

4.Любимов Олег Иванович

5.Орловский Максим Николаевич

6.Рыков Александр Владимирович

7.Табачук Сергей Владимирович

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Козак Виталий Александрович

«За» - 56642 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Пилясов Алексей Николаевич

«За» - 56642 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Шалимова Надежда Витальевна

«За» - 56973 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Козак Виталий Александрович;

2. Пилясов Алексей Николаевич;

3. Шалимова Надежда Витальевна.

Вопрос №. 8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 56973 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5266 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

Вопрос № 9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Александрова Ольга Валерьевна

«За» - 61908 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Березин Евгений Владимирович

«За» - 62239 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Велигина Ольга Игоревна

«За» - 61908 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Мавренкова Ирина Романовна

«За» - 61908 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Мохов Евгений Владимирович

«За» - 61908 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Наумова Юлия Александровна

«За» - 61908 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

7. Запольская Татьяна Игоревна

«За» - 61908 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Александрова Ольга Валерьевна

2. Березин Евгений Владимирович

3. Велигина Ольга Игоревна

4. Мавренкова Ирина Романовна

5. Мохов Евгений Владимирович

6. Наумова Юлия Александровна

7. Запольская Татьяна Игоревна

Вопрос № 10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 62239 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 62239 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 62239 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2014 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 20.06.2014