Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
21.06.2013 09:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2013 года 10 часов 00 минут, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2 этаж, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 составил 53 518

голоса, что составляет 76,8% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

По вопросу № 6 кворум общего собрания - 374 626 кумулятивных голосов, что составляет 76,8% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5.Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - 53 518 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - 53 518 голосов .

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - 53 518 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 58644,94 тыс. руб. следующим образом:

на формирование источника финансирования программы газификации – 55971,45 тыс. руб.;

на выплату дивидендов по акциям – 535,34 тыс. руб.;

оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 2138,15 тыс. руб.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

«За» - 53 518 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

-дивиденд на одну акцию – 7 руб. 68 коп.;

-срок выплаты дивидендов за 2012 год по обыкновенным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос № 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 53 518 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;

- членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб.

Членам Совета директоров, являющихся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества и секретаря Совета директоров, не производить.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата

1.Багмет Михаил Анатольевич – 0 голосов.

2.Веселов Сергей Дмитриевич – 53 431 голос.

3.Войченко Валерия Сергеевна – 0 голосов.

4.Ворожцов Владимир Петрович - 54 012 голосов.

5.Горохов Виктор Николаевич - 53 431 голос.

6.Катаева Елена Георгиевна – 55 329 голосов.

7.Логвина Светлана Васильевна – 53 431 голос.

8.Мусалитин Анатолий Иванович – 51 561 голос.

9.Майорова Татьяна Сергеевна - 0 голосов.

10.Орловский Максим Николаевич – 0 голосов.

11.Табачук Сергей Владимирович – 53 431 голос.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Веселов Сергей Дмитриевич

2.Ворожцов Владимир Петрович

3.Горохов Виктор Николаевич

4.Катаева Елена Георгиевна

5.Логвина Светлана Васильевна

6.Мусалитин Анатолий Иванович

7.Табачук Сергей Владимирович

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Пилясов Алексей Николаевич

"ЗА" - 53518 голосов

"Против" - о голосов

"Воздержался" - 0 голосов

2. Харламов Сергей Анатольевич

"ЗА" - 53518 голосов

"Против" - о голосов

"Воздержался" - 0 голосов

3. Шалимова Надежда Витальевна

"ЗА" - 53518 голосов

"Против" - о голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Недействительных – 0 голосов.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Пилясов Алексей Николаевич

2.Харламов Сергей Анатольевич

3.Шалимова Надежда Витальевна

Вопрос №. 8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

Вопрос № 9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Александрова Ольга Валерьевна

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2. Березин Евгений Владимирович

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Велигина Ольга Игоревна

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

4. Мавренкова Ирина Романовна

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

5. Мохов Евгений Владимирович

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

6. Наумова Юлия Александровна

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7. Овчинникова Татьяна Александровна

«ЗА» - 53 518 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительных – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Александрова Ольга Валерьевна

2. Березин Евгений Владимирович

3. Велигина Ольга Игоревна

4. Мавренкова Ирина Романовна

5. Мохов Евгений Владимирович

6. Наумова Юлия Александровна

7. Овчинникова Татьяна Александровна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 июня 2013 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н.Пилясов

3.2. Дата: 21 июня 2013 г.