Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"
28.06.2019 13:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Ярославль"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе, д.33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7604012347

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные (количество, 69706 шт.; номинальная стоимость акции 1(один) руб.; номинальная стоимость выпуска 69706 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-04402-А; дата государственной регистрации выпуска 20.10.1995).

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, 2-й этаж, конференц-зал, АО «Газпром газораспределение Ярославль»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года

6.О внесении изменений в Устав Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Избрание членов Совета директоров Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1.Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии

На 01 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Ярославль», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 69 706.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-7, 9, 10 повестки дня собрания 69 706;

по вопросу 8 (бюллетень № 2 (Лист 1)) повестки дня собрания 348 530 кумулятивных голосов;

по вопросу 8 (бюллетень № 2 (Лист 2)) повестки дня собрания 487 942 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-7, 9, 10 повестки дня, составило 52 980 голосов, что составляет 76,0049% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 (бюллетень № 2(Лист 1)) повестки дня, составило 264 900 кумулятивных голосов, что составляет 76,0049% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 (бюллетень № 2(Лист 2)) повестки дня, составило 370 825 кумулятивных голосов, что составляет 75,9978% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»52 980 (100,0000%)

«ПРОТИВ»0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»52 980 (100,0000%)

«ПРОТИВ»0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.*».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»52 980 (100,0000%)

«ПРОТИВ»0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 78 337 943 руб. 46 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 24 751 537 руб. 82 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 39 169 195 руб. 52 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 39 168 747 руб. 94 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»52 980 (100,0000%)

«ПРОТИВ»0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 561 руб. 92 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.07.2019;

- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»52 975 (99,9906%)

«ПРОТИВ»5 (0,0094%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

-Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

-членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»350 (0,6606%)

«ПРОТИВ»52 630 (99,3394%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Ярославль»: Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».»

не принято.

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№Ф.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»Число

голосов,

поданных

«ПРОТИВ»Число

голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА52 980

100,0000% 000

2ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА52 980

100,0000% 000

3ШАЛИМОВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА52 980

100,0000% 000

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна, Тангатарова Альбина Ильгизовна, Шалимова Надежда Витальевна.».

Итоги голосования по вопросу 8 (бюллетень № 2 (Лист 1)):

Итоги голосования по вопросу 8 (Бюллетень№ 2 (Лист 1) не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу №6 повестки дня о внесении изменений в Устав АО «Газпром газораспределение Ярославль» (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»52 980 (100,0000%)

«ПРОТИВ»0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО «Аудит – НТ».».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»52 980 (100,0000%)

«ПРОТИВ»0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**».

Итоги голосования по вопросу 8(бюллетень № 2 (Лист 2))::

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№

п/пФ.И.О.

кандидатаЧисло голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ52 91414,2693%

2БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА52 91414,2693%

3ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ52 91414,2693%

4САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА52 91414,2693%

5СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА52 91414,2693%

6СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ53 11414,3232%

7ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА53 05714,3078%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 (бюллетень № 2 (Лист 2)): повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 84 ((0,0227%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек: Сидоров Игорь Андреевич, Пискурева Юлия Олеговна, Баранов Дмитрий Леонидович, Беляева Наталия Владимировна, Ивановский Артем Владимирович, Самсонова Екатерина Евгеньевна, Секарина Елена Александровна.»

Председатель СобранияЯблонский Павел Олегович

Секретарь СобранияБерезин Евгений Владимирович

Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 28.06.2019.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ярославль" П.О. Яблонский

3.2. Дата: 28.06.2019