Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"
21.06.2011 08:40


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославльоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославльоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Ярославль, Суздальское шоссе д. 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027600677554

1.5. ИНН эмитента: 7604012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yaroblgaz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 июня 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 июня 2011 года, протокол № 7.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

2.Определить:

-дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15.07.2011;

-место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, конференц-зал;

-время начала внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

-время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.;

3.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20.06.2011.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об участии Общества в объединении коммерческих организаций – Некоммерческом Партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 3-й этаж, тел (4852) 40-25-08 с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора А.Н. Пилясов

3.2. Дата: 20.06.2011г.