О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Яргоргражданстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 150049, г.Ярославль, ул. Лисицына, д.3-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600687322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09807-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7601001202/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания эмитента: Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения: Совместное присутствие.
2.3. Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 г.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 3а, помещение администрации.
Время проведения: 10-00 по местному времени.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09807-А от 08.06.12 г.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам с 1-6 повестки дня 80.3393%
2.5. Повестка дня общего годового собрания эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5.Избрание Совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2889
Кворум (%) 80.3393
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность утвердить». голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1977 68.4320
ПРОТИВ 912 31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2889
Кворум (%) 80.3393
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам завершенного 2023 финансового года оставить в распоряжении общества». голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1977 68.4320
ПРОТИВ 912 31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос 3. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2889
Кворум (%) 80.3393
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества на 2024 финансовый год ООО «АУДИТ-ГАРАНТ»».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1977 68.4320
ПРОТИВ 912 31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1977 68.4320
ПРОТИВ 912 31.5680
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вопрос 5. Избрание Совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 17980
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 17980
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 14445
Кворум (%) 80.3393
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров общества:
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Клюшкин Александр Алексеевич 1977
2 Моткова Галина Сергеевна 1977
3 Володина Галина Ивановна 1977
4 Ситникова Марина Валентиновна 1977
5 Калинин Александр Владимирович 1977
«ПРОТИВ» всех кандидатов 4560
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны:
Клюшкин Александр Алексеевич, Моткова Галина Сергеевна, Володина Галина Ивановна, Ситникова Марина Валентиновна, Калинин Александр Владимирович.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 3596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 2889
Кворум (%) 80.3393
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию общества».
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число гол-в % Число гол-в Число гол-в Число гол-в
1 Логинова Ирина Евгеньевна 1977 68.431 78 834 0
2 Воронцов Антон Владимирович 1977 68.431 912 0 0
3 Ишкова Ирина Михайловна 1977 68,431 78 834 0
Не голосовали 0
На основании итогов голосования избраны:
Логинова Ирина Евгеньевна, Воронцов Антон Владимирович, Ишкова Ирина Михайловна.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
27 апреля 2024 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Яргоргражданстрой"
__________________ Калинин А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.04.2024г. М.П.