Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2023 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Ярославль, проспект Октября, д. 75, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29 мая 2023 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании): 3 118 700 штук.
Кворум для проведения Собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 118 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 3 118 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 963 285 (95.0167% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
За 2 963 023 голосов 99.9912 %
Против 218 голосов 0.0074 %
Воздержался 44 голосов 0.0014 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2022 год не выплачивать. Чистую прибыль ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2022 год оставить в распоряжении ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Кворум и результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 24 949 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 24 949 600.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 23 706 280 (95.0167 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
1 … За 2 948 668 голосов
2 … За 2 948 668 голосов
3 … За 2 948 578 голосов
4 … За 2 977 518 голосов
5 … За 2 977 726 голосов
6 … За 2 977 630 голосов
7 … За 2 977 406 голосов
8 … За 2 948 670 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 1 144 голосов
Бюллетень недействителен 176 голосов
Не голосовал 96 голосов
Не распределено 0 голосов
(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022).
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) следующих кандидатов: …». (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022).
Кворум и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 118 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 3 118 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 963 285 (95.0167% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
1. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 963 102 голосов 99.9938%
Против 28 голосов 0.0009%
Воздержался 143 голосов 0.0049%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
2. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 963 102 голосов 99.9938%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 171 голосов 0.0058%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
3. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 963 102 голосов 99.9938%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 171 голосов 0.0058%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
4. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 963 130 голосов 99.9948%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 143 голосов 0.0049%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
5. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 963 102 голосов 99.9938%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 171 голосов 0.0058%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 12 голосов 0.0004%
(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022).
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) следующих кандидатов: …». (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022).
Кворум и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 118 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 3 118 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 963 285 (95.0167% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
1. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 962 972 голосов 99.9894%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 183 голосов 0.0062%
Недействительно 130 голосов 0.0044%
2. АО «ЦБА» (ИНН 7710033420)
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 голосов 0.0032%
Против 2 962 882 голосов 99,9864%
Воздержался 239 голосов 0.0081%
Недействительно 68 голосов 0.0023%
Не голосовал 0 голосов 0.0000%
(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022).
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) …». (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2023, протокол без номера.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090567, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090575, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности (Доверенность № 45 от 01.04.2022)
Н.В. Голубева
3.2. Дата 28.06.2023г.