Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:
В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 8 (восемь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
1. «В связи с поступившими заявлениями кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), выдвинутых акционером ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) – … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351).
5). Утвердить новый перечень кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества вместо утвержденного Советом директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) «03» февраля 2023 г. (Протокол б/н от 06.02.2023)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.05.2023 без номера.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090567.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090575.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности (Доверенность № 45 от 01.04.2022)
Н.В. Голубева
3.2. Дата 04.05.2023г.