Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)<BR>15.12.2023 13:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. ЗД. 75</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600510761</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000640</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05505-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.12.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).</P>
<P>2. Определение понятия обычной хозяйственной деятельности ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (далее – «Общество») для целей контроля за совершением сделок Общества, выходящих за пределы установленного действующим законодательством РФ и внутренними корпоративным документами Общества лимита полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.</P>
<P>3. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: …. (информация частично не раскрывается на основании Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023).</P>
<P>4. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: …. (информация частично не раскрывается на основании Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности (Доверенность № 45 от 01.04.2022)</P>
<P>Н.В. Голубева</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2023г.</P>