Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)<BR>27.01.2023 08:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 75</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600510761</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000640</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05505-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.01.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.01.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).</P>
<P>2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</P>
<P>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>5. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса «О даче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).</P>
<P>7. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090567.</P>
<P>Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090575.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности (Доверенность № 45 от 01.04.2022)</P>
<P>Н.В. Голубева</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.01.2023г.</P>