Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)<BR>01.02.2024 14:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. ЗД. 75</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600510761</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000640</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05505-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.01.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.02.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).</P>
<P>2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.</P>
<P>3. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг ISIN: RU0009090567; CFI: ESVXFR.</P>
<P>Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 г. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг ISIN: RU0009090575; CFI: EPXXXR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности (Доверенность № 45 от 01.04.2022)</P>
<P>Н.В. Голубева</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2024г.</P>