1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д.75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.10.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.10.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
3. О сделках, заключенных ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), в отношении которых не применяются положения главы XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»
4. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора займа № ДК06/0002/025/20 от 31.07.2020.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора Поставки Компонентов № ДС04/0062/025/23 от 01.10.2023.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора займа № 150622 (ДК05/0004/025/22) от 14.07.2022.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора займа № ДК05/0001/025/23 от 30.01.2023.
8. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора займа № ДЗ/004/ПО24 (ДК05/0001/025/24) от 06.03.2024.
9. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поставки № 4482до (842/20/912) от 04.02.2009.
10. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №045-ДП/Д/13 (ДР84/0172/748/13) от 03.06.2013 в редакции заключенных дополнительных соглашений.
3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова
(подпись)
3.2. Дата « 11 » октября 20 24 г. М.П.