Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. ЗД. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2024 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Ярославль, проспект Октября, д. 75, ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27 мая 2024 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании): 3 118 700 штук.
Кворум для проведения Собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 118 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 3 118 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 948 876 (94.5547% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
За: 2 948 555 голосов 99.9891 %
Против: 245 голосов 0.0083 %
Воздержался: 24 голосов 0.0008 %
Бюллетень недействителен: 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал: 52 голосов 0.0018 %
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2023 год не выплачивать. Чистую прибыль ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2023 год оставить в распоряжении ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Кворум и результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 24 949 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 24 949 600.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 23 591 008 (94.5547 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
1 … За 2 948 523 голосов
2 … За 2 948 523 голосов
3 … За 2 948 523 голосов
4 … За 2 948 679 голосов
5 … За 2 948 915 голосов
6 … За 2 948 691 голосов
7 … За 2 948 579 голосов
8 … За 2 948 647 голосов
Против всех 1 112 голосов
Воздержался по всем 592 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 224 голосов
Не распределено 0 голосов
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) следующих кандидатов: …».
Кворум и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 118 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 3 118 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 948 876 (94.5547% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
1. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 948 595 голосов 99.9905%
Против 139 голосов 0.0047%
Воздержался 130 голосов 0.0044%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
2. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 948 595 голосов 99.9905%
Против 139 голосов 0.0047%
Воздержался 130 голосов 0.0044%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
3. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 948 603 голосов 99.9907%
Против 139 голосов 0.0047%
Воздержался 130 голосов 0.0044%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
4. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 948 603 голосов 99.9907%
Против 139 голосов 0.0047%
Воздержался 130 голосов 0.0044%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
5. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 948 603 голосов 99.9907%
Против 139 голосов 0.0047%
Воздержался 130 голосов 0.0044%
Недействительно 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 12 голосов 0.0004 %
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) следующих кандидатов: …».
Кворум и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 118 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 3 118 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 948 876 (94.5547% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
1. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 948 563 голосов 99.9894%
Против 64 голосов 0.0022%
Воздержался 94 голосов 0.0032%
Недействительно 155 голосов 0.0053%
2. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 143 голосов 0.0048%
Против 2 948 568 голосов 99.9896%
Воздержался 130 голосов 0.0044%
Недействительно 35 голосов 0.0012%
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) …».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2024, протокол без номера.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090567, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090575, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности (Доверенность № 45 от 01.04.2022)
Н.В. Голубева
3.2. Дата 26.06.2024г.