Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июля 2023 года, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 406 517 голосов, что составляет 87,57 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности.
2. Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
406 447 99,98 0 - 20 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 50
По вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Назначить аудиторскую организацию Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год ООО «Группа Финансы».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
364 226 89,60 0 - 42 226 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 65
По вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Принять решение об участии АО «Ярославский радиозавод» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России» (ОООР «СР РКП России») на условиях, определенных Уставом ОООР «СР РКП России», утвержденным решением Общего учредительного собрания ОООР «СР РКП России» (протокол от 3 марта 2023г.) и Положением о порядке уплаты и размерах вступительных, годовых членских и целевых взносов организаций – членов ОООР «СР РКП России», утвержденным решением Общего учредительного собрания ОООР «СР РКП России» (протокол от 28 декабря 2022г.).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 2-50-2023 от 31 июля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004, акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сашов
3.2. Дата 31.07.2023г.