Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации
ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г., 25.10.2023.
2.2. Публичное акционерное общество «Ярославский завод «Красный Маяк» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2024 года) 18 апреля 2025 года со следующей повесткой дня:
1. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года Общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 18 апреля 2025 года.
Время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут (по местному времени).
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (помещение ООО «Реестр-РН»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (голосование заканчивается за 2 дня до даты проведения заседания): 15 апреля 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 марта 2025 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по месту нахождения Общества: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, с 10-00 до 17-00 ежедневно, кроме выходных, по предварительному согласованию по телефону: (4852) 71-73-83 или 8-903-822-34-28, а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:
• бюллетени, полученные Обществом не позднее 15 апреля 2025 года (включительно);
• сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 15 апреля 2025 года (включительно).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные, привилегированные именные типа А.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г.Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.
Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Каждый акционер, прибывающий на заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на заседании общего собрания акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.
3. Подпись
3.1. Юрист (Устав предприятия)
Куимова Светлана Михайловна
3.2. Дата 13.03.2025г.