Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"<BR>18.04.2025 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>•	акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации </P>
<P>   ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.</P>
<P>•	акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:</P>
<P>    1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г., 25.10.2023.</P>
<P>2.2. Член Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» (далее Общество) Басовец С.К., в соответствии с положениями ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 18.04.2025 принял решение о созыве заседания Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения.</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>Первый вопрос: Об избрании Председателя Совета директоров, назначении Секретаря Совета директоров и определении лица, осуществляющего подсчет голосов на заседаниях Совета директоров ПАО «ЯЗКМ».</P>
<P>Второй вопрос: О формировании Комитета по аудиту.</P>
<P>
</P>
<P>Определить следующий порядок проведения заседания Совета директоров Общества:</P>
<P>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).</P>
<P>Место проведения заседания: г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления Общества.</P>
<P>Дата проведения заседание: 21 апреля 2025 года.</P>
<P>Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: 10 час. 45 мин.</P>
<P>Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.</P>
<P>
</P>
<P>С информацией, подлежащей предоставлению членам Совета директоров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: город Ярославль, пр-т Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления ПАО «ЯЗКМ», каб. 6.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Юрист (Устав предприятия)</P>
<P>Куимова Светлана Михайловна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.04.2025г.</P>