Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество

«Ярославский завод «Красный Маяк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЯЗКМ»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, Ярославская область,

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1027600838935

1.5. ИНН эмитента 7601000022

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04993-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг

Категория (тип) ценных бумаг:

• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации ценных бумаг: 2-01-04993-А;

• акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-04993-А;

Дата присвоения государственного регистрационного номера ценных бумаг: 28.01.1993г.

2. Содержание сообщения

Председатель Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» (далее Общество) Басовец С.К., в соответствии с положениями ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 11 апреля 2023 принял решение о созыве заседания Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Первый вопрос:

Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года.

Второй вопрос:

Об утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.

Определить следующий порядок проведения заседания Совета директоров Общества:

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения заседания: г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления Общества.

Дата проведения заседание: 12 апреля 2023 года.

Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: 10 час. 50 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

С информацией, подлежащей предоставлению членам Совета директоров Общества, можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Полищук

3.2. Дата 11.04.2023г.