Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации
ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-A-001D, дата присвоения государственного регистрационного номера: 25.10.2023г.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Ярославский завод «Красный Маяк».
Место нахождения Общества: 150003, область Ярославская, город Ярославль, улица Республиканская, дом 3.
Вид Общего собрания: Годовое.
Форма проведения Общего собрания: Собрание.
Дата проведения Общего собрания: 25 апреля 2024 года.
Место проведения Общего собрания: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (помещение ООО «Реестр-РН»)..
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2024 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года Общества.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
10 часов 40 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполняющее функции счетной комиссии:
Специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросам № 1 повестки дня: 4 508 400 .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 4 508 400 .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 508 400 .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросам № 4 повестки дня: 22 542 000 .
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня: 4 508 400 .
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня: 4 508 400 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 4 207 373, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 4 207 373, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 207 373, кворум имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 21 036 865 кумулятивных голосов, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня: 4 207 373, кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня: 4 207 373, кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 207 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 207 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 207 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число кумулятивных голосов по вопросу № 4, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Басовец Сергей Клавдиевич 4 207 393
2 Лимайко Александр Евгеньевич 4 207 368
3 Беляев Артем Анатольевич 4 207 368
4 Николашина Евгения Сергеевна 4 207 368
5 Чебурахин Игорь Михайлович 4 207 368
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 207 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 4 207 373.
Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 0.
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: «Распределить полученную по итогам 2023 года прибыль путём направления её на развитие производства».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: «Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не начислять и не выплачивать».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: «Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не начислять и не выплачивать».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «ЯЗКМ» в количестве 5 человек:
1. Басовец Сергей Клавдиевич,
2. Лимайко Александр Евгеньевич,
3. Беляев Артем Анатольевич,
4. Николашина Евгения Сергеевна,
5. Чебурахин Игорь Михайлович».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 5 повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЯЗКМ» в количестве 3 человек:
1. Брулетов Денис Викторович,
2. Куимова Светлана Михайловна,
3. Баранова Наталья Викторовна».
Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров, по вопросу № 6 повестки дня: «Назначить аудиторской организацией ПАО «ЯЗКМ» – ООО «АКК «Кроу Аудэкс».
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
По вопросу № 1 слушали председательствующего на собрании, Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ», Басовца Сергея Клавдиевича, который озвучил проект решения о распределении прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.
По вопросу № 2 слушали председательствующего на собрании, Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ», Басовца Сергея Клавдиевича, который указал на то, что с учетом предложения в первом вопросе повестки дня – распределить полученную по итогам 2023 года прибыль путём направления её на развитие производства, соответственно, и дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 3 слушали председательствующего на собрании, Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ», Басовца Сергея Клавдиевича, который указал на то, что с учетом предложения в первом вопросе повестки дня – распределить полученную по итогам 2023 года прибыль путём направления её на развитие производства, соответственно, и дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 4 слушали председательствующего на собрании Басовца Сергея Клавдиевича, который сообщил, что поскольку в установленный законодательством срок в Общество не поступило ни одного предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2023 года, постольку Совет директоров самостоятельно определил список кандидатов в органы управления Обществом. Далее Басовец Сергей Клавдиевич коротко разъяснил присутствующим сущность кумулятивного голосования, а также огласил список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ЯЗКМ».
По вопросу № 5 слушали председательствующего на собрании Басовца Сергея Клавдиевича, который огласил список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЯЗКМ».
По вопросу № 6 слушали председательствующего на собрании Басовца Сергея Клавдиевича, который огласил предложение Совета директоров назначить аудиторской организацией ПАО «ЯЗКМ» – ООО «АКК «Кроу Аудэкс».
Председатель и секретарь годового Общего собрания акционеров:
председатель - Басовец Сергей Клавдиевич,
секретарь - Куимова Светлана Михайловна.
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 25 апреля 2024 года.
Протокол составлен на основании данных протокола ООО «Реестр-РН» от 25 апреля 2024 года об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ярославский завод «Красный Маяк», подписанного, уполномоченными представителями: Голубевым Евгением Владимировичем, Черновой Наталией Леонидовной.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 25.04.2024г.